国投电力控股股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

　　股票代码：600886      股票简称：国投电力     编号：临2020-014

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金红利（含税）0.2453元/股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）可供分配利润为21,178,636,909.62元。经第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司2019年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利（含税）0.2453元，预计合计派发现金股利约人民币1,664,611,527.02元，约占公司2019年归属于上市公司股东的净利润35%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月17日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　《关于2019年度利润分配预案的议案》符合公司当前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东权益的情况。同意该项议案。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月17日，公司召开第十一届监事会第五次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日