国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600886       股票简称：国投电力      编号：临2020-012

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2020年4月17日以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

　　一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》。

　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算的议案》。

　　四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》

　　五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

　　该规划同日在上海证券交易所网站披露。

　　六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度全面风险管理报告的议案》。

　　八、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　以上议案一、三、四、五、八共五项议案还须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司监事会

　　2020年4月17日