国投电力控股股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：600886      股票简称：国投电力     编号：临2020-011

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2020年4月17日以现场和通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

　　一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》

　　六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

　　该规划同日在上海证券交易所网站披露。

　　七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　八、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算的议案》。

　　九、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度经营计划的议案》。

　　十、以六票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决。相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　十二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议2019年度全面风险管理报告的议案》。

　　十三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议内部控制手册（2020版）的议案》。

　　以上第一、五、六、八、九、十共六项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日