北京长久物流股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：603569        股票简称：长久物流         公告编号：2019-032

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于2019年4月7日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-033公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-034公告。

　　（五）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-035公告。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-036公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2020-037公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于制定<北京长久物流股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2020年4月18日