江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2020-017

　　江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月6日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（四）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（五）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（七）审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（八）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2019年度绩效年薪的议案》

　　确认公司高级管理人员2019年绩效年薪（年度奖金）共计259.86万元。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　就其他高级管理人员的绩效年薪，7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（九）审议通过了《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》

　　1、确认董事长吴水根先生2019年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2019年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

　　2、2020年度董事的薪酬

　　（1）非独立董事

　　吴水根董事薪酬拟在2019年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

　　（2）独立董事

　　每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

　　3、2020年度监事的薪酬

　　监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。

　　4、其他

　　以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

　　表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　就独立董事薪酬，在独立董事回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过了《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十四）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十九）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年4月18日