贵州永吉印务股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603058    证券简称：永吉股份    公告编号：2020-009

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年4月17日以远程通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知于2020年4月7日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2018年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等规定，对公司《2019年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况。

　　3、没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年财务决算及2020年财务预算报告》

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《公司2019年度日常关联交易情况以及2020年度拟发生关联交易的议案》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年度日常关联交易情况以及2020年度拟发生关联交易的情况》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2019年度年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（六）审议通过《公司2019年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　监事会认为：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止2019年12月31日公司已累计使用自有资金32,884,000.06 元（不含交易佣金，手续费）回购公司股份，公司2019年度分配预案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（税前），共计派发现金股利约51,000,000.00 元。公司本次视同现金分红总额为83,884,000.06元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为59.39%,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司本次利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于2019年利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（九）审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　本激励计划首次授予部分第二个限售期及预留部分第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《管理办法》、《激励计划（草案）》与《考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为7名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此7名激励对象所获授的73.5万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件成就的公告》

　　（十）审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬的方案》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年度第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　经审核，监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司 2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见2020年4月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《贵州永吉印务股份有限公司关于会计政策变更的公告》

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司监事会

　　2020年4月20日