克明面业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002661                证券简称：克明面业                公告编号：2020-024

　　债券代码：112774                债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、 期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司2019年度公司财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，该年度审计报酬根据公司与其签订的有关协议执行。本议案尚需至提交股东大会审议。

　　二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

　　1．机构信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务信息

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　　4.执业信息

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5．诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　6.报备文件

　　拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

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　　三、续聘会计师事务所履行的审批程序

　　1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

　　2、公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了续聘天健会计师事务所的议案，同意续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构。

　　3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司2020年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《克明面业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第五届董事会第八次会议决议；

　　（二）第五届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见；

　　（四）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日