克明面业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002661                证券简称：克明面业                公告编号：2020-021

　　债券代码：112774                债券简称：18克明01

　　克明面业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2020年4月7日以电话和电子邮件的方式发出，于2020年4月17日上午以现场会议结合视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席许石栋先生召集并主持，部分董事列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于会计政策变更的议案》

　　内容：经审核，本次会计政策变更是公司依据财政部发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的相关规定和要求进行的合理变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司会计政策变更。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　内容：经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了克明面业股份有限公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（三）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　内容：详见2020年4月20日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（四）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司实现营业收入3,033,973,309.43元，利润总额245,787,689.26元，归属于母公司净利润206,668,169.28元，报告期末总资产4,120,828,212.30元。监事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（五）《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　内容：监事会认为公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（六）《关于公司2019年年度内部控制自我评价报告》

　　内容：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（八）《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　内容：公司2020年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（九）《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》

　　内容：公司2019年度超额日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（十）《关于授权办理融资相关事宜的议案》

　　内容：同意公司及其子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资。含前期融资额在内融资净额不超过人民币24亿元（在此额度内可滚动使用）。同意授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求实时安排融资规模和融资进度, 授权期限自2019年度股东大会通过之日起至下一年度授权办理融资议案的股东大会召开之日止。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十一）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　内容：经审核，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十二）《关于制订公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　内容：经核查，监事会认为：该规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十三）《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月20日