江苏锦鸡实业股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的公告

　　证券代码：300798        证券简称：锦鸡股份        公告编号：2019-015

　　江苏锦鸡实业股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘请审计机构事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资质，在担任公司2019年度财务报告审计机构期间，严格按照法律规定，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司2019年度审计报告。鉴于双方良好的合作关系，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　经董事会审计委员会推荐，第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交2019年度股东大会审议。

　　二、拟聘请审计机构的基本信息

　　1.审计机构信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务信息

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　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟聘请审计机构履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会对天健会所进行了相关调研，认为天健会所是国内一家拥有证券期货相关业务资质的专业审计机构，具有上市公司丰富的审计工作经验和职业素养。在第二届董事会审计委员第四次会议上，审议通过了相关议案，推荐天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2020年度审计机构。

　　2.独立董事事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，具有审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。

　　同意公司将《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》提交第二届董事会第七次会议审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，具有审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交董事会审议，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3.相关审批程序

　　公司已于2020年4月17日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交2019年度股东大会审议通过。

　　四、报备文件

　　1.《第二届董事会第七次会议决议》；

　　2.《第二届董事会审计委员会第四次会议决议》；

　　3.《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4.《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

　　2020年4月17日