江苏锦鸡实业股份有限公司2019年度监事会工作报告

　　2019年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

　　一、监事会会议情况

　　（一）报告期内公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：

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　　1.2019年2月28日，公司召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于批准公司2018年财务报告的议案》；

　　2.2019年5月24日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度决算及2019年度预算的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于对公司2018年日常关联交易确认及2019年日常关联交易预计的议案》、《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司向招商银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于公司为子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司向中信银行申请授信提供保证担保的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3.2019年6月15日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选公司第二届监事会主席的议案》；

　　4.2019年7月18日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于批准公司2019年上半年财务报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2019年上半年内部控制自我评价报告的议案》；

　　5.2019年11月18日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2019年1-9月份财务报告的议案》；

　　6.2019年12月6日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（二）报告期内，部分监事会成员还列席和出席了公司董事会、股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，履行了监事会的知情监督检查职能。

　　二、监事会对2019年度有关事项发表的监事会意见

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，监事会认真履行职责，依法出席了报告期内公司召开的股东大会和列席了董事会会议。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，建立了比较完善的内部控制制度体系。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司2019年度财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，财务运作规范，没有发现虚假记载或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的2019年度审计报告，该审计报告真实、客观、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、关联交易情况

　　监事会对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

　　4.募集资金存放与使用情况

　　报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　5.内部控制情况

　　监事会对公司2019年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　三、监事会2020年工作计划

　　1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高监事会的工作能力和效率，维护好全体股东的利益。

　　2、加大调研工作力度，切实做好审计督查工作，定期了解公司经营状况，特别是在建工程和重大投资活动，防止公司资产流失。

　　3、加强内部控制，完善制度，促进公司规范动作，确保公司资产和股东权益的保值增值。

　　3、加强监事的内部培训学习，提高监事履职能力和履行勤勉尽职义务的意识。

　　各位股东、列席代表，公司董事会、经营管理层提出了2020年及今后一个时期的宏伟战略发展奋斗目标和主要工作任务。让我们在公司董事会的坚强领导下，统一思想、提振信心、凝心聚力、团结拼搏，以高度的主人翁责任感和紧迫感，全身心投入到各项工作任务中，为全力实现2020年的各项奋斗目标而努力奋斗。

　　江苏锦鸡实业股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月17日