南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖          公告编号：2020-033

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年4月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2020年4月20日上午8：30

　　会议召开的地点：公司总部七楼会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　3、会议应出席董事9人，实际出席董事 8人。（其中，委托出席的董事1人，苏兼香先生因公务请假未能亲自出席会议并授权黄丽燕女士代为行使表决权。）

　　4、会议主持人：董事长莫菲城先生

　　5、列席人员：监事会4人及高级管理人员2人。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《公司2020年第一季度报告》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。

　　2、《关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案》。

　　同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%的股权。挂牌底价为人民币1,765.63万元。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的公告》及《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的独立意见》）。

　　本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票，审议通过。

　　3、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　决定于2020年5月13日（星期三）下午14:40在公司总部会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　（1）关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》）。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2020年4月21日