南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖          公告编号：2020-034

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年4月10日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2020年4月20日上午10：30

　　会议召开的地点：公司总部七楼会议室

　　会议召开的方式：现场召开

　　3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人。（其中，委托出席的监事1人，李少基女士因公务请假未能亲自出席会议并授权淡雪奇先生代为行使表决权。）

　　4、会议主持人：监事会主席梁雄先生。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《公司2020年第一季度报告》。

　　监事会对南宁糖业股份有限公司2020年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2、《关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%股权的议案》。

　　同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司48.03%的股权。挂牌底价为人民币1,765.63万元。

　　本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2020年4月21日