露笑科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第四十二次会议于2020年4月13日以电子邮件形式通知全体董事，2020年4月20日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

　　1、审议通过《关于与王吉辰签署个人连带责任和解协议的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司就上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）的业绩补偿款纠纷与王吉辰达成和解并签署了《和解协议》。本次和解协议签订后，王吉辰向公司支付6,000万元和解金，本协议签订不影响甲方对上海士辰、上海士辰其他合伙人股权转让款和补偿款的追索权。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与王吉辰签署个人连带责任和解协议的公告》（公告编号：2020-040）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开 2020年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会拟定于 2020年5月7日召开公司2020年第五次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十日