山西西山煤电股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：000983　             证券简称：西山煤电　             公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

　　鉴于公司原第七届董事会非独立董事王玉宝先生、郭福忠先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，公司已经选举郭文仓先生、李健先生为公司第七届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《山西西山煤电股份有限公司章程》等规定,公司董事会各专门委员会委员名单调整后如下：

　　1、战略发展委员会

　　非独立董事委员：郭文仓、李健、樊大宏

　　独立董事委员：曹胜根、周建

　　召集人:樊大宏

　　2、提名委员会

　　独立董事委员：李永清、曹胜根、周建

　　非独立董事委员：郭文仓、樊大宏

　　召集人:李永清

　　3、审计委员会

　　独立董事委员：赵利新、曹胜根、李永清

　　非独立董事委员：栗兴仁、黄振涛

　　召集人:赵利新

　　4、薪酬与考核委员会

　　独立董事委员：周建、曹胜根、赵利新

　　非独立董事委员：李健、樊大宏

　　召集人:周建

　　上述各专门委员会成员任期至本届董事会届满。

　　备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、调整的非独立董事简历。

　　特此公告。

　　山西西山煤电股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　附件：

　　郭文仓先生，汉族，出生于1967年，山西代县人。硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。

　　郭文仓先生于1991年参加工作。自2010年9月至2010年12月任山西焦化集团有限公司党委常委、董事，山西焦化股份有限公司党委书记、常务副总经理；2010年12月至2013年3月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长；2013年3月至2014年12月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委书记、副董事长（期间：2013年6月至2014年6月兼任汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长）；2014年12月至2016年12月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长；2016年12月至2018年11月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长、总经理，山西焦化股份有限公司党委书记、董事长，飞虹化工股份有限公司党委委员、董事长；2018年11月至2020年1月任山西焦化集团有限公司党委书记、董事长，山西焦化股份有限公司党委书记、董事，飞虹化工股份有限公司党委书记、董事；自2020年1月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记；2020年4月起任本公司董事。

　　李健先生，汉族，出生于1968年，河北滦南人。博士研究生学历，正高级工程师，中共党员。

　　李健先生于1991年参加工作。自2012年6月至2016年4月任西山煤电（集团）有限责任公司副总经理； 2016年4月至2017年12月任西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理；2017年12月至2020年1月任西山煤电（集团）有限责任公司党委常委、董事、副总经理；自2020年1月起任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；2020年4月起任本公司董事。