顺利办信息服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：000606         证券简称：顺利办           公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日收到独立董事张萱女士的书面辞职报告。张萱女士因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后张萱女士不再担任公司任何职务。

　　由于张萱女士辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等相关规定，张萱女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，张萱女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　张萱女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对张萱女士为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十一日