山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份            公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会2020年第三次临时会议的通知》，会议于4月20日下午15:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄小平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以传真表决的方式，审议通过如下议案：

　　1.审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-038）、《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）详见2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-040）详见2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会2020年第三次临时会议有关事项的独立意见》。

　　3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-041）详见2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会2020年第三次临时会议有关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2020年第三次临时会议决议；

　　2.独立董事关于第九届董事会2020年第三次临时会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年4月21日