招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度日常关联交易公告

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口           公告编号：【CMSK】2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；工程建设；物业管理服务收入；邮轮靠泊、码头服务；办公用品销售。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业。

　　预计2020年上述日常关联交易金额总额约人民币28,532万元。

　　2020年4月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议。关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于审议2020年度日常关联交易的议案》。

　　上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　注：上述其他小额合计主要包括招商局集团（香港）有限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司子公司向招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局国际码头（青岛）有限公司、招商局物流集团宁波有限公司等关联方提供物业管理服务；公司之子公司向中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：上述其他小额合计主要包括招商局集团（香港）有限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司子公司向招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局国际码头（青岛）有限公司、招商局物流集团宁波有限公司等关联方提供物业管理服务；公司之子公司承租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）招商港务（深圳）有限公司

　　法定代表人：李宏午；注册资本：人民币5.5亿元；注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼(仅供办公使用)；经营范围：港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应；饲料、初级农产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控的商品）。

　　截至2019年12月31日，招商港务（深圳）有限公司总资产120,594.29万元，净资产106,656.87万元，2019年营业收入53,212.83万元，净利润4,930.03万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（二）招商银行股份有限公司

　　法定代表人：李建红；注册资本：252亿元；注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

　　截至2019年12月31日，招商银行股份有限公司总资产为74,172.40亿元，归属于股东权益为6,113.01亿元，2019年营业收入为2,697.03亿元，归属于股东的净利润为928.67亿元。

　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长李建红为招商银行董事长，依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（三）招商局仁和人寿保险股份有限公司

　　法定代表人：彭伟；注册资本：50亿元；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，经营场所：深圳市南山区望海路1166号招商局广场22层ABH单元、29层、35层CDEFGH1单元；经营范围：普通型保险(包括人寿保险和年金保险业务)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。

　　截至2019年9月30日，招商局仁和人寿保险股份有限公司总资产为182.56亿元，净资产40.70亿元，2019年1-9月营业收入92.92亿元，归母净利润-3.65亿元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（四）招商局保税物流有限公司

　　法定代表人：张海健；注册资本：人民币7亿元；注册地址：深圳市南山区临海大道前海湾保税港区（园区）；经营范围：仓储服务、货物配送、货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，无船承运业务（凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015年12月17日止）。箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品、酒类、预包装食品(不含复热预包装食品)的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品），涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；供应链管理、计算机数据库软件开发及应用、商务信息咨询。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。单证管理、物流结算服务。电子商务平台的技术开发及服务。全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询。会展策划、展览、展示策划。第三方物流服务。物业管理，保税仓及其配套设施的租赁服务（非银行融资类）。集装箱堆场业务。

　　截至2019年12月31日，招商局保税物流有限公司总资产为149,458.12万元，净资产84,133.39万元，2019年营业收入26,989.79万元，净利润6,338.84万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（五）招商局投资发展有限公司

　　法定代表人：周松；注册资本：人民币8亿元；注册地址：深圳市南山区南山街道前海航海路1092号招商局物流示范基地运作楼2楼；一般经营项目是：投资兴办实业、企业并购重组投资（以上具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；自有物业租赁；计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询服务；计算机硬件设备销售；数据处理及数据库技术服务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

　　截至2019年12月31日，招商局投资发展有限公司总资产为295,831.45万元，净资产22,512.22万元，2019年营业收入18,104.04万元，净利润-117,588.12万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（六）深圳金域融泰投资发展有限公司

　　法定代表人：张翼；注册资本：人民币8亿元；注册地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦22楼；经营范围：房地产经纪；房屋租赁(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。在金融中心二期(地块编号2012-003-0113)地块上从事房地产开发经营；物业管理；室内外装潢工程设计与施工。

　　截至2019年12月31日，深圳金域融泰投资发展有限公司总资产为437,704.76万元，净资产196,104.92万元，2019年营业收入10,368.50万元，净利润-5,347.51万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（七）招商局集团（香港）有限公司

　　成立日期：1987年12月11日；注册地址：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39-40楼；发行股本：54.36亿股。

　　截至2019年12月31日，招商局集团（香港）有限公司总资产为99,741,918.34万元，净资产34,536,339.30万元，2019年营业收入6,360,840.34万元，净利润2,377,479.88万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（八）深圳中外运船务代理有限公司

　　法定代表人：张涛；注册资本：700万元；注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口太子路18号海景广场21层B座；一般经营项目是：国内水路货运代理，国内船舶代理，海上国际货物运输代理业务。许可经营项目是：国际船舶代理业务，出入境检验检疫业务，报关业务。

　　截至2019年12月31日，深圳中外运船务代理有限公司总资产为22,950.40万元，净资产6,344.74万元，2019年营业收入为217,943.84万元，净利润1,223.91万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（九）招商局集团有限公司

　　法定代表人：李建红；注册资本：167亿元；注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区；经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，招商局集团有限公司总资产为9.3万亿元，2019年营业收入7,177亿元，净利润1,262亿元。

　　上述关联人是本公司控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（十）招商局（上海）投资有限公司

　　法定代表人：张宾；注册资本：7,800万美元；注册地址：上海市浦东新区耀华路488号2002C室；经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）的进出口及批发。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　截至2019年12月31日，招商局（上海）投资有限公司总资产为74,293.43万元，净资产44,059.40万元，2019年营业收入4,833.38万元，净利润314.29万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2020年，关联方将租赁公司、公司子公司深圳市招广置业管理有限公司、深圳市南油（集团）有限公司、深圳市招商公寓发展有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业。租赁价格参考相同地段类似土地、物业的租金水平确定，预计土地使用权全年租金约为3,809万元，预计物业全年租金约为8,601万元，预计全年租金合计约为12,410万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托，对汇港一期进行资产管理和运营服务。上述受托经营及受托租赁服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为800万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商房地产有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托进行工程建设，价格参考类似工程的建设费用水平确定，预计全年收入约为500万。

　　2020年，公司子公司招商局物业管理（香港）有限公司、招商局物业管理有限公司等将向招商局集团（香港）有限公司、招商银行股份有限公司等关联方提供物业管理服务。上述物业服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为7,670万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司将向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司等关联方提供邮轮靠泊服务、码头服务。上述服务价格参考类似码头的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为4,077万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商物业管理有限公司将向招商局集团有限公司等关联方销售日常办公用品。上述办公用品价格参考同类商品的价格水平确定，预计全年销售收入约为935万元。

　　2020年，公司子公司上海招商局物业管理有限公司、招商局地产（太仓）有限公司等将租赁招商局（上海）投资有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等关联方的相关物业。上述物业租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计全年租金约为2,140万元。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

　　公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年四月二十一日