浙江永强集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　证券代码：002489                   证券简称：浙江永强                公告编号：2020-025

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月11日下午14:30-15:30

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日上午9:15至2020年5月11日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

　　5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

　　（2）本公司董事、监事及高管人员等；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于审议2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》；

　　2、《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

　　3、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》；

　　4、《关于审议2019年度利润分配方案的议案》；

　　5、《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　6、《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　7、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》；

　　8、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》；

　　9、《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》；

　　10、《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》；

　　11、《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

　　12、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

　　13、《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

　　14、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　15、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　16、《关于审议修订<公司章程>的议案》；

　　17、《关于调整股东回报计划的议案》；

　　本次会议还将听取独立董事述职报告。

　　注：本次会议审议事项除议案3、议案7、议案8及议案9之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司五届六次董事会、五届八次董事会、五届六次监事会及五届七次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2020年5月8日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

　　2、登记时间：2020年5月8日（9:00—11:30、13:00—15:30）

　　3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：王洪阳、朱慧

　　电话：0576-85956868

　　传真：0576-85956299

　　联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

　　邮编：317004

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1.浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

　　2.浙江永强集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

　　特此通知。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二○年四月十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码：362489，投票简称：永强投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月11日上午9:15至2020年5月11日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：股东参会登记表

　　附件3：授权委托书

　　授权委托书

　　本人/本公司（委托人名称：             ， 股东账户号码：                ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489）            股，现授权委托            （先生/女士）（身份证号码：                              ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2019年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

　　注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

　　注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。