浙江永强集团股份有限公司五届第七次监事会决议公告

　　证券代码：002489            证券简称：浙江永强           公告编号：2020-013

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月17日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。其中监事会主席陈杨思嘉女士因公出差在外，以通讯方式参与表决。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由半数监事推举的监事朱炜女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度总经理工作报告的议案》；

　　第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对计提资产减值准备及核销部分应收款项的处理符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备及核销部分应收款项后更公允的反映2019年度公司的资产状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收款项的事项。

　　第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　第四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　第五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司2019年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

　　第六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：进行慈善捐赠对公司形象是有利的，是有必要的。

　　第七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　第八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：2019年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

　　第九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2020年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　第十项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度证券投资情况说明的议案》；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。

　　第十一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　2019年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第十三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

　　第十四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　第十五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

　　第十六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。

　　第十七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。

　　第十八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提交股东大会审议；

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。

　　第十九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议；

　　章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二○年四月十七日