浙江永强集团股份有限公司 关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的公告

　　证券代码：002489               证券简称：浙江永强              公告编号：2020-018

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　审计委员会经事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构，并聘任其为公司2020年度内部控制审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　　3、独立董事独立意见

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

　　我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司五届八次董事会会议决议

　　2、公司五届七次监事会会议决议

　　3、独立董事对五届八次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见

　　4、公司五届四次审计委员会会议决议

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二○年四月十七日