杭州天目山药业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600671              证券简称：天目药业              编号：临2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2020年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　董事会认为，公司本次延期披露2019年经审计年度报告，是因受到新冠肺炎疫情的影响，公司聘请的会计师事务所审计团队中项目合伙人、主要负责人以及部分项目组成员均来自湖北武汉地区，根据各地各级政府疫情防控的需要，审计人员无法如期进场正常开展审计工作，无法按原计划在2020年4月30日之前出具审计报告，导致公司无法在2020年4月30日披露2019年经审计年度报告，属于不可抗力因素。根据中国证监委《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》及上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》文件精神，为确保公司2019年年度报告的准确性和完整性，同意延期至2020年6月12日披露2019年经审计年度报告。

　　具体内容详见同日公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日