云南云天化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2020-043

　　云南云天化股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　全体董事参与表决

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2020年4月7日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2020年4月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度财务预算方案》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（四）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2019年度风险持续评估报告》。

　　关联董事李丹女士、钟德红先生、何涛先生对该议案回避表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南云天化集团财务有限公司2019年度风险持续评估报告》。

　　（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2019年度内部控制评价报告》。

　　（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2019年度独立董事述职报告》。

　　（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（九）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于云南天宁矿业有限公司2019年度实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。

　　2017年，公司收购控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）持有的云南天宁矿业有限公司（以下简称“天宁矿业”）51%股权，云天化集团对天宁矿业2017年、2018年、2019年的业绩作出了盈利预测，并对于天宁矿业盈利低于预测作出补偿承诺。因天宁矿业2019年度实际实现的净利润高于盈利预测数，云天化集团有限责任公司无需补偿。

　　关联董事李丹女士对该议案回避表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于云南天宁矿业有限公司实际盈利数与承诺数据差异情况的说明》。

　　（十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司计提重大资产减值准备的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-045号公告。

　　（十一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-046号公告。

　　（十二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》。

　　关联董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、钟德红先生对该议案回避表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-047号公告。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（十三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

　　为缓解子公司融资压力，提高融资效率，同意公司按持股比例为参股公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）的5,000万元金融机构借款中的2,000万元借款提供连带责任担保，大地云天其他股东方按照持股比例提供担保或反担保，担保期限：1年，各股东均不收取担保费。

　　关联董事钟德红先生对该议案回避表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-048号公告。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（十四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2019年度社会责任报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年度社会责任报告》。

　　（十五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2019年度报告及摘要》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年度报告及摘要》。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（十六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-049号公告。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日