温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002897            证券简称：意华股份            公告编号：2020-015

　　温州意华接插件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年4月20日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2020年4月10日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于延期披露2019年年度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　《关于延期披露2019年年度报告的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　《第三届董事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日