浙江世纪华通集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通         公告编号：2020-035

　　浙江世纪华通集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日通过专人送达、电子邮件、电话等方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，经全体董事一致同意，会议于2020年4月20日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事王苗通、邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于申请延期披露2019年经审计年度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

　　公司原计划于2020年4月29日披露《2019年年度报告》，公司下属若干重要子公司其主要经营地位于湖北省武汉市，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，上述子公司春节假期后复工的时间被迫延迟；同时，公司财务报表和年报的编制进度、向会计师提供资料的进展和会计师在审计过程中应完成的其他一些重要的审计程序，如函证、主要客户和交易对手方的访谈、资料核对和现场检查等，也因疫情受到一定程度的影响和延迟，导致年报审计工作无法在2020年4月29日前全部完成。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，经公司慎重研究，向深圳证券交易所申请，公司将《2019年年度报告》披露时间延期至不晚于2020年5月29日。

　　《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-036）详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日