宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2020-012

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体董事出席了本次会议

　　本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的书面通知于2020年4月7日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2020年4月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度董事会工作报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度财务决算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议并通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　报告详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　9、审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　逐项审议通过：

　　9-1 与太平鸟集团有限公司及其关联方2020年预计关联交易额度

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波、戴志勇回避表决。

　　9-2 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2020年预计关联交易额度

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张江平、张江波回避表决。

　　议案具体内容详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司调整自有资金现金管理额度，调整后自有资金现金管理额度为18亿元。议案具体内容详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

　　12、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度考评及薪酬确认的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议确认。

　　13、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司回购注销限制性股票共计2,151,360股。具体详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议并通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）>的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于选举翁江宏先生为公司董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2020年度分支机构相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意在董事会审批权限内，授权公司董事长根据业务发展需要决定并办理公司分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分支机构包括但不限于营销子公司、营销分公司、办事处等，相关事宜包括但不限于签署有关申请行政许可、工商变更登记相关文件等。本授权自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均为有效。

　　17、审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　本次董事会还听取了《董事会审计委员会2019年度履职工作报告》、《2019年度内审工作报告》和《关于关联方确认情况的报告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对本次会议议案5、6、7、8、9、11、12、13、14、15事项发表的独立意见，对议案7、9发表的事前认可意见；保荐机构海通证券股份有限公司对议案8、9事项发表的核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对议案8出具的鉴证报告；上海锦天城（杭州）律师事务所对议案13出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2020年4月21日