宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟           编号：2020-013

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：@(公司全体监事出席了本次会议@(本次监事会全部议案均获通过，无反对票@

　　一、 监事会会议召开情况@    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的书面通知于2020年4月7日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年4月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长王东鹏先生主持。董事会秘书徐彦迪先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。@

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度监事会工作报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度财务决算报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度利润分配方案公告》。

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　监事会认为：公司2019年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2019年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2019年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　报告详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度内部控制评价报告》。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告审计机构和内控审计机构。

　　具体内容详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　报告详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8、审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　逐项审议通过了：

　　8-1 太平鸟集团有限公司及其关联方2020年预计关联交易额度

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　8-2 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2020年预计关联交易额度

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。关联交易程序合法，关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司回购限制性股票共计2,151,360股。具体详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2020年4月21日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为：公司此次对会计政策变更符合财政部的相关规定，满足公司实际需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求，同意公司本次会计政策变更。

　　本次监事会还听取了《关于关联方确认情况的报告》等。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月21日