宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2020-014

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　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.7元（含税）。

　　本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括：1、公司回购专用证券账户中的股份；2、已经股东大会决定回购注销、但在股权登记日相关手续尚未办理完成的2017年限制性股票激励计划股份）后的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于上市公司股东净利润55,154.70万元。截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币56,217.01万元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以2019年12月31日公司总股本478,879,150股扣除不参与本次利润分配的股份7,677,182股（1、公司回购专用证券账户中的股份5,525,822股，2、拟回购注销的2017年限制性股票激励计划股份2,151,360股），即471,201,968股为基数,每10股派发现金红利7元（含税），合计拟派发现金红利329,841,377.60元（含税），本年度公司现金分红比例为71.35%（现金分红金额含2019年以现金方式回购股份支付的资金金额）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：《2019年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在大股东套现故意损害投资者利益等明显不合理的情形。我们同意《2019年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

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　　董事会

　　2020年4月21日