宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2020-022

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张江波先生的辞职信，张江波先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，张江波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对张江波先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十二次会议审议，同意提名翁江宏先生（简历见附件）为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：翁江宏先生作为第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第三届董事会董事候选人。

　　特此公告。

　　附件：翁江宏先生简历

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件：

　　翁江宏先生简历

　　翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。