亿晶光电科技股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电       公告编号：2020-020

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2019年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2019年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损303,002,844.20元，母公司实现税后净利润7,776,314.87元，年初累计未分配利润24,453,341.92元，分配2018年度股利23,527,185.36元，公司未分配利润为8,702,471.43元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金777,631.49元，公司未分配利润为7,924,839.94元。

　　鉴于2019年度公司经营业绩出现亏损，并考虑公司未来经营资金需求，公司董事会拟定2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、2019年度不进行利润分配的原因

　　（一）公司盈利水平

　　2019年度，随着光伏平价上网时代的加速到来，光伏组件市场销售价格快速下降，组件毛利率同比下降，同时公司依据新产线投资，对原有部分运行成本较高的生产设备，计提了较大金额的固定资产减值准备。报告期内，公司2019年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损3.03亿元。

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途

　　鉴于当前光伏行业面临快速发展机遇，为满足市场需求，进一步打通产业链实现规模效应，降低单位生产成本，公司计划在2020年扩大生产规模，加快新产品的研发和新产线的投产。根据公司制定的投资计划，公司及子公司相关投资总额约19亿元，资金需求较为紧张。从公司及股东的长远利益出发，结合公司业务发展规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。

　　公司未分配利润的用途和计划2019年末公司（母公司）剩余未分配利润792.48万元将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

　　三、董事会意见

　　2020年4月17日，公司第六届十七次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　2020年4月17日，公司第六届第十四次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

　　五、独立董事意见

　　公司《关于公司2019年度利润分配的预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于公司2019年度利润分配的预案》。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日