亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600537         证券简称：亿晶光电         公告编号：2020-021

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知，于2020年4月7日以电子邮件的方式发出。该次会议于2020年4月17日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长李静武先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2019年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损303,002,844.20元，母公司实现税后净利润7,776,314.87元，年初累计未分配利润24,453,341.92元，分配2018年度股利23,527,185.36元，公司未分配利润为8,702,471.43元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金777,631.49元，公司未分配利润为7,924,839.94元。

　　鉴于公司当前正处于快速成长期且预计2020年存在重大投资计划和重大资金支出安排，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　为客观、真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计26,467.56万元(该计提金额已经会计师事务所审计确认)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　十、审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2020年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司独立董事2020年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关召开公司开2019年年度股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日