北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2020-012

　　北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会的召开情况

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以现场会议结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月10日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年年度报告（含财务报告）及其摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，监事会保证所披露的年度报告信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2019年年度利润分配方案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.08元(含税)，预计派发现金红利总额为14,716,000元，占公司2019年度合并报表归属公司股东净利润的31.26%；公司不进行资本公积金转增股本,不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本7,075万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《北京龙软科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司监事会

　　2020年4月21日