北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688078            证券简称：龙软科技            公告编号：2020-016

　　北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会的召开情况

　　北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以现场会议方式结合视频会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　3、审议通过《关于2019年年度报告（含财务报告）及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京龙软科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.08 元(含税)，预计派发现金红利总额为14,716,000元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.26%；公司不进行资本公积金转增股本,不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本7,075万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-015）。

　　10、审议通过《关于公司新设立“智能装备技术研究院”的议案》

　　根据公司发展需要，公司拟新设部门“智能装备技术研究院”,具体负责LongRuan GIS平台上从事与监测、控制和位置服务相关的软硬件产品研发，为智能开采、智能掘进、5G通讯、煤矿机器人、煤矿监控系统升级和精确人员定位系统提供产品和服务。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0弃权。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日