贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2020-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2020年4月20日以现场结合视频的方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中金宗庆先生以视频方式参加会议）。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（四）审议通过《关于2020年度投资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（五）审议通过《关于2020年度融资方案的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　1.2019年度日常关联交易执行情况

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵阳银行股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与贵州中安云网科技有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州中铝铝业有限公司

　　表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。江乐先生回避表决。

　　（9）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.2020年度日常关联交易预计

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（4）与贵阳银行股份有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（5）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对

　　（七）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（九）审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十一）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十二）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十三）审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》。郭秀美女士在公司领取薪酬73.07万元，不另外领取津贴；其他监事不领取薪酬及津贴。

　　表决情况：2票赞成，占全体出席有表决权的非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。郭秀美女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十五）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（十六）审议通过《关于公司2019年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

　　表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司监事会

　　2020年4月20日