贵州燃气集团股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：600903         证券简称：贵州燃气          公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）拟以2019年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.51元（含税），共计派发现金股利58,047,436.38元（含税）。

　　● 本预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润为51,460,493.69元，本年度可供股东分配的利润为46,314,444.32元。截至2019年末，公司合并报表的未分配利润为645,895,655.54元，资本公积余额为185,017,322.91元；母公司报表的未分配利润为304,370,154.08元，资本公积余额为175,331,727.60元。

　　根据《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日总股本1,138,185,027.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.51元（含税），共计派发现金股利58,047,436.38元（含税），占2019年度母公司可供股东分配的利润46,314,444.32元的125.33%；与当年归属于上市公司股东的净利润190,652,995.55元之比为30.45%。

　　以上预案符合《公司法》《证券法》《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，体现了公司对投资者的回报。

　　二、董事会意见

　　2020年4月20日，公司第二届董事会第八次会议全票审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司《关于<2019年度利润分配预案>的议案》综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《公司法》《证券法》《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中对于分红的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案。

　　四、监事会意见

　　2020年4月20日，公司第二届监事会第六次会议全票审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日