北海国发海洋生物产业股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　股票代码：600538         股票简称：国发股份         公告编号：临2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月17日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，拟对公司章程进行修改，具体情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会

　　2020年4月21日