桐昆集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：601233              股票简称：桐昆股份              公告编号：2020-033

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十八次监事会会议通知于2020年4月8日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2020年4月18日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案》。

　　监事会认真审阅了公司2019年年度报告全文和摘要，一致认为：

　　1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2019年度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司2019年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金2019年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

　　五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月21日