上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第九次会议于2020年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年4月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2019年度经营的实际情况，公司董事会编制了2019年年度报告及摘要，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入858,584,372.85元，比上年同期增长31.73%；实现归属于母公司股东净利润120,207,432.28元，比上年同期增长4.07%。截至2019年12月31日，公司总资产1,470,784,223.56元，同比增长38.58%；归属于母公司所有者权益1,120,944,410.69元，同比增长33.56%。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《公司2019年度利润分配方案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润122,324,346.04元，截至2019年12月31日累计未分配利润为221,798,590.30元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。共分配利润63,894,015.00元（含税），占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.15%。2019年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

　　（七）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2020年度审计费用。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

　　（八）审议通过《关于2020年度拟申请银行综合授信的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2020年度拟申请银行综合授信的公告》（公告编号：2020-013）。

　　（九）审议通过《关于预计2020年度关联交易情况的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于预计2020年度关联交易情况的公告》（公告编号：2020-014）。

　　（十）审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十二）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

　　（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　（十四）审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制自我评价报告》。

　　（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。

　　（十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-018）。

　　（十八）审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度社会责任报告》。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　同意召开2019年年度股东大会，审议如下事项：

　　1、公司2019年度董事会工作报告；

　　2、公司2019年度监事会工作报告；

　　3、公司2019年年度报告及摘要；

　　4、公司2019年度财务决算报告；

　　5、公司2019年度利润分配方案；

　　6、关于续聘2020年度审计机构的议案；

　　7、关于2020年度拟申请银行综合授信的议案；

　　8、关于2019年度董事和监事薪酬的议案；

　　9、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

　　10、关于前次募集资金使用情况的报告的议案。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2020年4月21日