江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603629        证券简称：利通电子        公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2020年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年4月9日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

　　本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

　　二、议案审议和表决情况

　　经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

　　议案一：关于《公司2019年总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案二：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案三：关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案四：关于《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

　　议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案五：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案六：关于《公司2019年年度报告正文及摘要》的议案。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2019年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案七：关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上

　　市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《江苏利通电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2020-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　议案八：关于《公司2019年度利润分配方案》的议案。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至2019年12月31日，公司总股本为100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.52%。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号2020-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案九：关于《公司2020年度向银行申请综合授信额度》的议案。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2020-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案十：关于《公司董事、高级管理人员2019年度考核及薪酬》的议案。

　　根据《江苏利通电子股份有限公司章程》，结合江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会考核确认，2019年度公司董事和高级管理人员的薪酬具体如下：

　　一、非独立董事

　　在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

　　二、独立董事

　　独立董事实行固定薪酬。

　　三、高级管理人员

　　高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案中董事薪酬尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案十一：关于《聘任公司2020年度审计机构》的议案。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2014至2019年度的审计服务，具有证券业务资格和丰富的执业经验，和公司有着较长时间的合作，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定2020年度审计费用。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案十二：关于《选举第二届董事会非独立董事》的议案。

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名邵树伟先生、杨冰先生、邵秋萍女士、施佶先生、孙国锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2020-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案十三：关于《选举第二届董事会独立董事》的议案。

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名白建川先生、林雷先生、乐宏伟先生、李远扬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2020-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案十四：关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　议案十五：关于《召开公司2019年年度股东大会》的议案。

　　公司定于 2020年5月29日14:30召开江苏利通电子股份有限公司2019年年度股东大会。本次2019年年度股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告号2020-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《江苏利通电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《江苏利通电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　3、《江苏利通电子股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

　　特此公告。

　　江苏利通电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日