浙江春风动力股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603129       证券简称：春风动力       公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税）。

　　本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019年度实现归属于母公司股东净利润181,056,640.47元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币364,107,356.68元。截至2020年4月20日，公司总股本为134,378,200股，回购专用证券账户内有3,499,911股，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。

　　因此，公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），预计派发的现金红利总额为52,351,315.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为28.91%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2019年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份的总金额为70,658,452.50元（不含交易费用），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为39.03% 。

　　综上，公司2019年度现金分红总额为123,009,768.10元，占公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润181,056,640.47元的67.94%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次利润分配方案（表决结果：9票赞成0票反对0票弃权）。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二)独立董事意见

　　经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和自身经营情况、未来资金需求等因素，我们一致认为：公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司2019年度利润分配方案体现了公司长期持续分红的政策，综合考虑了公司的长远发展，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要。我们认为利润分配方案合理，同意公司2019年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(三)监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2020年4月21日