浙江春风动力股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603129       证券简称：春风动力       公告编号：2020-016

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月10日以通讯方式发出，并于2020年4月20日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席俞列明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过《浙江春风动力股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

　　1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2019年度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2019年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(五) 审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于公司2019年年度利润分配的预案》

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于2019年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2019年度实际发生以及2020年度预计日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于新增与苏州蓝石关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　经核查，公司新增苏州蓝石关联方及2020年度预计日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(十) 审议通过《关于新增与誉鑫商贸关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司本次新增誉鑫商贸关联方及2020年度预计日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(十一) 审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司及子公司使用自有资金进行委托理财，使用自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，购买的理财产品单日最高余额不超过3.5亿元（含），在该额度内可滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(十二) 审议通过《关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品、银行结性存款，购买的理财产品单日最高余额不超过1.5亿元（含），在该额度内可滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(十三) 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在2019年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(十四) 《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

　　鉴于公司经营规模进一步扩大，结合公司实际情况，监事会同意2020年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币25亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(十五) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司监事会

　　2020年4月21日