天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000836              证券简称：富通鑫茂          公告编号：（临）2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2020年4月20日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2020年4月17日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席主持，本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　审议通过了《关于关联方变更<声明与承诺>的议案》

　　监事会认为：本次关联方变更承诺事项审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该议案的表决。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于关联方变更<声明与承诺>的公告》。

　　该议案关联监事杨超回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月20日