新大洲控股股份有限公司 第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告

　　证券代码:000571        证券简称：*ST大洲        公告编号：临2020-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年4月10日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于放弃参股公司Lorsinal S.A.股权转让优先购买权的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于放弃参股公司Lorsinal S.A.股权转让优先购买权的公告》。）

　　因本公司资金状况紧张，不具备收购Lorsinal S.A.（以下简称“224厂”）剩余50%股权的资金实力，且224厂自本公司收购以来一直处于亏损状态，董事会同意放弃Roberto Pérez Paternoster（以下简称“RP”）先生持有的224厂50%股权的优先购买权，同意RP先生转让给第三方。

　　公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议事项的独立意见》。

　　本事项经董事会审议通过后执行。

　　三、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2020年4月22日