众业达电气股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002441          证券简称：众业达          公告编号：2020-38

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月16日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案》

　　公司董事会同意公司减少对浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）的认缴出资额1,390万元，即认缴出资额由2,000万元变更为610万元。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事对参股公司浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易事项发表的独立意见》。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日