獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002069         证券简称：獐子岛         公告编号：2020-30

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年4月21日13:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：大连獐子岛中央冷藏物流有限公司经营情况正常，公司为其提供借款符合公司整体利益，关联交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意公司向大连獐子岛中央冷藏物流有限公司提供借款。

　　特此公告

　　獐子岛集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月22日