四川富临运业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002357         证券简称：富临运业          公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2020年4月20日以通讯与现场相结合的表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　(一）审议通过《关于注销控股子公司成绵快车的议案》；

　　鉴于公司控股子公司绵阳市成绵快车有限公司（以下简称“成绵快车”）受高铁等多种出行方式的影响，经营效益持续下滑，为降低公司投资风险，拟对成绵快车进行清算、注销。

　　成绵快车成立于1998年10月20日，注册资本320万元人民币，富临运业出资192万元，持股比例60%；绵阳市通力汽车运输有限公司（以下简称“通力公司”）出资128万元，持股比例40%。

　　成绵快车体量较小，不属于公司主营业务范畴的重要子公司。注销成绵快车有利于优化公司管理架构，降低运营成本，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。注销完成后，成绵快车不再纳入公司合并报表范围。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　(二）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　根据《证券法（2019修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外提供财务资助管理制度》等制度进行修订，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度(2020年4月修订）》、《投资者关系管理制度(2020年4月修订）》、《董事会审计委员会工作细则(2020年4月修订）》、《信息披露管理办法(2020年4月修订）》、《内幕信息知情人登记管理制度(2020年4月修订）》。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日