上海悦心健康集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002162             证券简称：悦心健康          公告编号：2020-024

　　上海悦心健康集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司于2020年4月21日召开了2019年度股东大会选举产生了第七届监事会。经第七届监事会全体监事提议，第七届监事会第一次会议于2020年4月21日发出通知，并于同日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

　　会议由仓华强先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以书面表决方式形成如下决议：

　　审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》；

　　经与会监事表决，选举仓华强先生为公司第七届监事会主席，任期为三年，其任职从本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　后附监事会主席仓华强先生简历。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年四月二十二日

　　附：监事会主席仓华强先生简历

　　仓华强：男，中国国籍，1975 年 10 月生，本科学历，1998 年任上海胶带股份 有限公司法律顾问，2000 年任上海震旦家具有限公司法务主管，2001年任上海爱之味食品有限公司法务经理，2005 年任上海久诚律师事务所专职律师。2010年起加入本公司，历任法务部副经理、法务部经理、法务部副总监等，现任本公司法务部总监。自2018 年12月至今担任公司监事。

　　截至2020年4月21日，仓华强先生直接持有公司 50,000 股股份，与公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届 满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。