浙江金海环境技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603311            证券简称：金海环境           公告编号：2020-017

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》

　　监事会对《公司2019年年度报告正文及摘要》进行了审核，认为：《公司2019年年度报告正文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司内控评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月22日