绝味食品股份有限公司关于公司
2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预测的公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-009

　　绝味食品股份有限公司关于公司

　　2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预测的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次2020年度日常关联交易预测及2019年度日常关联交易确认事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　2.公司2020年度预测日常性关联交易均为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2019年度日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案》，对2019年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。公司关联董事回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。其中，同意公司对江西阿南物流有限公司采购服务，预计2019年度的关联交易金额为6,000万元。2019年5月6日，公司召开2018年度股东大会审议通过上述议案。

　　2、2019年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况以及履行的审议程序

　　2019年，公司与江西阿南物流有限公司实际发生与日常经营相关的关联交易总额为10,143.03万元。增加的部分日常关联交易主要是由于相关业务量增加，江西阿南物流有限公司及其子公司为公司提供物流服务，较2019年预计金额增加4,143.03万元。

　　2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》，同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及如下独立意见：公司对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的事项，主要由于2019年相关业务量增加，造成实际发生的日常关联交易较年初预计出现部分超出，属于正常现象。该部分日常关联交易是公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，符合公司业务经营需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。对于2019年度日常关联交易超出预计部分予以确认。

　　以上关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认事项尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　3、2020年度日常关联交易预测履行的审议程序

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权表决，审议通过《关于公司2019年日常关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案》。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　事前认可：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2019年度日常关联交易完成情况及公司2020年度日常关联交易预测的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议，

　　独立董事发表意见：

　　以上关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　以上关于公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测事项尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预测和执行情况

　　单位：万元  币种：人民币

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　　（三）2020年度日常关联交易预测金额和类别

　　单位：万元  币种：人民币

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　　三、公司关联方及关联关系

　　1、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

　　注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

　　企业性质：非上市股份有限公司

　　法定代表人：李槟全

　　注册资本：36,000万人民币元

　　经营范围：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；饲料加工、销售。一般经营项目：羽绒加工、销售。

　　关联关系：公司参股公司。

　　2、武汉零点绿色食品股份有限公司

　　注册地点：武汉市蔡甸区张湾工业园特88号

　　企业性质：股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：苏德涛

　　注册资本：2,074万人民币元

　　经营范围：农产品收购、销售；水产品销售；技术咨询；食品类连锁店经营管理；肉制品（酱卤肉制品）加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；企业品牌策划、企业管理咨询。

　　关联关系：公司参股公司。

　　3、江西阿南物流有限公司

　　注册地点：南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：吴宝清

　　注册资本：2,500万人民币元

　　经营范围：冷藏车道路运输；普通货车道路运输；仓储（危险化学品除外），预包装食品批发兼零售。（国家有专项规定的除外）

　　关联关系：公司参股公司，法定代表人吴宝清间接持有公司股份，持有比例不足0.1%。

　　4、江西鲜配物流有限公司

　　注册地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：吴宝清

　　注册资本：666.667万人民币

　　经营范围：道路普通货物运输；冷藏车道路运输；大型货物道路运输；货物运输代理；仓储服务（危险化学品除外）；货物装卸服务；汽车租赁；物流信息咨询；国内贸易；供应链管理服务；网上贸易代理；信息技术咨询服务；计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；汽车、制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。

　　关联关系：公司参股公司，法定代表人吴宝清间接持有公司股份，持有比例不足0.1%。

　　5、长沙颜家食品销售有限公司

　　注册地点：湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭峥峥

　　注册资本：2,045.4081万人民币元

　　经营范围：预包装食品、散装食品的销售；炒货食品及坚果制品的生产；豆制品制造；肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。

　　关联关系：公司参股公司。

　　6、北京快行线冷链物流有限公司

　　注册地点： 北京市大兴区西红门路8号12幢201室（平房）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：刘培军

　　注册资本：3,207.3255万人民币元

　　经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；销售食品；仓储服务

　　关联关系：公司参股公司。

　　7、四川洪雅县幺麻子食品有限公司

　　注册地点：洪雅县止戈镇五龙村

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：赵跃军

　　注册资本：13,200万人民币元

　　经营范围：生产销售调味品(调味料、酱类)、肉制品(酱卤肉制品);蔬菜制品;食用油、油脂及其制品(食用植物油);糕点;豆制品(发酵性豆制品)。蔬菜种植、销售;藤椒种植、销售;文化旅游;演艺;展览馆管理;与本企业相关产品的进出口贸易;与本企业相关的非物质文化遗产传承。

　　关联关系：公司参股公司。

　　8、福州舞爪食品有限公司

　　注册地点：福建省福州市台江区义洲街道工业路 173 号红星美凯龙福州三迪商场第八层

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：郑锦清

　　注册资本：111.11 万元人民币

　　经营范围：散装食品零售、批发（不含国境口岸）；调味品批发（不含盐、

　　食品添加剂）；预包装食品零售（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；

　　餐饮服务（不含国境口岸）（另设分支机构经营）；提供企业营销策划服务；饰物装饰设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司参股公司

　　四、定价依据和定价政策

　　公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

　　六、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易的目的

　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　2、交易对公司的影响

　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日