绝味食品股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-017

　　绝味食品股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议，第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《绝味食品关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理公司章程变更所需所有相关手续。具体情况如下：

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　　上述事项需提交2019年度股东大会审议。

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绝味食品公司章程》。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日