绝味食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-006

　　绝味食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　公司 2019年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019 年度股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司 2019年度报告及其摘要的议案》

　　公司 2019年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案尚须提交公司 2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告及公司 2019年度审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年度公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元，母公司2019年度实现净利润690,919,463.09元；公司累计未分配利润为2,181,783,026.56 元，母公司累计未分配利润为948,268,916.48 元。公司拟以 2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元 （含税），合计派发现金股利322,574,268.35元，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度审计机构，为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2019年关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案》

　　公司2019年关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

　　同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　同意关于公司2019年度内部控制评价报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　公司2019年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

　　同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议案》

　　原章程“第六条 公司注册资本为人民币574,000,000元”修改成“第六条 公司注册资本为人民币608,630,695元”；“ 第十九条 公司的股份总数为574,000,000股，全部为人民币普通股”修改成“第十九条 公司的股份总数为608,630,695股，全部为人民币普通股”。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

　　同意公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司监事会

　　2020年4月22日